Крипто-борси: Тежест за Trust-Go Hummers

Хакове, проблеми с платежоспособността, фалшива търговия и ICO измами – пътят на доверието на инвеститорите е още по-кален и негостоприемен за крипто борсите. Последните доклади крещят за необходимостта от нещо здраво – може би по-добро окачване и чистачки

Независимо дали става въпрос за Uber, Lyft, скутер Bird, Segway или Zoomcar; когато пътят е нов и див, не искате да хвърляте багажа си и да се движите в нещо, което изглежда съмнително. Нищо чудно, че в последния доклад на TokenInsight за сигурността на крипто борсите средната готовност на потребителите да търгуват и на крадени борси е 2.44.

Едва ли е изненада, кой би искал да тръгне на стоп, когато шофьорът е невеж и тромав.

Активи в цифрова валута на стойност 1.6 милиарда долара са били откраднати от борси от 2014 г. до първата половина на 2019 г., според статистиката на TokenInsight. С $200 милиона откраднати през първата половина на 2019 г. вече!

През 2017 и 2018 г. заедно станахме свидетели на над десет пробиви в сигурността на борсите. Това трябваше да се случи с течение на времето и развитието на индустрията. Но не. Това е най-високото от близо пет години взети заедно!

Скалистите планини, колебливите гуми

Следите от хлъзгане са нещо повече. Промяната в инцидентите със сигурността с течение на времето е следствие от подобна тенденция на растеж на нестабилността на пазара и цената на криптовалутите. Имайте предвид, че максималният размер на откраднатите средства е настъпил в края на бичия пазар. А от 2014 г. и 2018 г. борсите за криптовалута са имали най-значителната сума откраднати средства.

Това, което е полезно и тревожно, както се вижда скрито под тези пробиви, е ролята, която борсите играят или не. Около 88 процента от инцидентите със сигурността през последните години могат лесно да бъдат хвърлени върху плещите на платформите за обмен. Притесненията на потребителите относно сигурността на обмена също включват фактори като API на обмена, вътрешен опит в управлението, фишинг уебсайтове, откриване на уязвимости, стабилност на уебсайта.

Нека да видим какво ще открием, ако прегледаме статистическия анализ на инциденти със сигурността, извършени от TokenInsight – наблюдавани от юни 2016 г. до юни 2019 г., включително, но не само, търговски аномалии, причинени от хакерски атаки, кражба на средства и системни проблеми, причинени от вътрешни или външни фактори.

Сред инцидентите, наблюдавани от Топ 40 борси, 60 процента ще се дължат на самите борси, а 40 процента на фишинг атаки към уебсайтове и неправилно обработване на информация от потребителите

Какво говори това за здравината на борсата и кофеиновите чайници? Много. Но има още нещо в това счупено стъкло.

Какво има в багажника, приятелю?

Разгледайте доклада на Blockchain Transparency Institute (BTI) от април. Той разкри 17 от Топ 25 на борсите на CMC като над 99 процента фалшиви с много над 99.5 процента фалшиви обеми, включително 35 от топ 50 коригирани класации за обем. Не само това, над 60 процента от всички борси, класирани в популярни сайтове за данни, показаха малък или никакъв обем – и беше установено, че всяка от тях е над 96 процента фалшива.

Тактиките варират от – използване на последователи в Twitter и харесвания, попълване на фалшиви книги с поръчки, огледална търговия на най-големите борси с реален обем до опит да се прикрие тяхната търговия с различни настройки на ботове, за да не повлияе на цената – както разбра BTI. Когато се разрови в много от тези борси с 99%+ фалшиви обеми, също така отбеляза, че много от тях споделят същия двигател за търговия и дизайн.

С други думи, в списъка на 40-те най-големи борси с действителен обем, обемът на биткойн е установено, че е около 65 процента изфабрикуван!

Това отразява странни модели, които друга група изследователи също събра в лопатите си. Матю Хуган, Хонг Ким и Мика Лернър от Bitwise Asset Management на 24 май 2019 г. посочиха в доклада „Икономическа и неикономическа търговия с биткойн: Проучване на реалния спот пазар за първата в света цифрова стока“, че приблизително 95 процента от отчетения обем на търговия с биткойн е фалшив или неикономически по природа. Те също така показаха защо фалшивият обем не влияе върху откриването на цените на реалния биткойн спот пазар. Истинският спот пазар за биткойни е значително по-малък, по-регулиран и по-ефективен, отколкото обикновено се разбира, както се твърди в този доклад. Те силно подчертаха, че „дигиталната стока, пазарът за спот търговия на биткойни трябва да бъде сред най-подредените и ефективни в света“.

Вижте друг доклад, този от март 2019 г. на TheTie, инструмент за крипто търговия и платформа за данни, и ще видите, че той също показва, че 87 процента от отчетения обем на крипто търговия е фалшив.

И така, ако всичко е толкова схематично и крехко, губят ли се всички надежди за обмен?

Повече мускули, по-малко блясък

Оказва се, че най-големите борси и най-популярните борси имат установени аварийни механизми. Като спешни фондове, застраховка, откриване на предупреждения в реално време и т.н. Освен вътрешните подобрения на вътрешните механизми за сигурност, крипто борсите също са подобрили мерките за сигурност с помощта на външни доставчици на услуги от трети страни, както TokenInsight откри в последния си доклад.

Не може да се отрече, че инциденти със сигурността и загуба на средства около борсите често се случват в различни мащаби, но тъй като борсите за криптовалута обръщат повече внимание на проблемите със сигурността и инвестират повече във вътрешните си системи, общият проблем става все по-зрял.

Това, което е интригуващо тук е, че като цяло потребителите вярват, че както най-големите борси, така и нововъзникващите нарастващи борси със значителни точни обеми на търговия са по-безопасни. Освен това потребителите в индустрията в момента имат високо чувство на доверие в най-големите борси.

Какво може да обясни това предпочитание към по-голямо превозно средство от елегантна, бърза кола? SUV вместо Beemer или Beetle? Анализаторът Bingyao Song от TokenInsight отбелязва, че основите на широкомащабния обмен са висококачествени активи. „Ликвидността, дълбочината на търговията и сигурността на борсите са по-добри от тези на малките борси. Например, фондът за защита на инвеститорите, създаден след кражбата на Binance, може не само да възвърне частичното доверие на потребителите, но и да демонстрира силата на самата борса.“

Да, потребителите са любопитни да знаят дали след възникване на инцидент със сигурността дадена борса директно ще обяви фалит поради неизплащане на задължения към потребителите или компенсиране на средствата на потребителите? Това обяснява защо започнаха да се появяват фондове за защита на инвеститорите и застрахователни клаузи. Но делът все още е нисък, тъй като само осем от TOP40 борсите са установили, че разполагат с такива механизми, когато TokenInsight проучи механизмите за компенсиране на риска на борсите за потребителите.

Потребителите разказват много на борсите и дават нови шансове да вдигнат чорапите си и да просветят земята. Проучването на TokenInsight разкрива, че по отношение на технологиите, потребителите имат висока степен на признание за „силата на развойния и технически екип на борсата, който гарантира сигурността на борсата“, със среден резултат от 4.29.

Колкото по-високо е разкриването на силата на техническия екип на борсата, толкова по-уверени са потребителите в сигурността на борсата

Погледнете отново мястото за паркиране

Експертите също така наблегнаха на други усилия като саморегулиране чрез отчитане на приходите, доказателства за резерви, протоколи за попечителство, алгоритмични инструменти и начини за откриване на несъответствия между показатели като трафик на уебсайтове и отчетени обеми.

Може би по-големите борси имат по-добри джобове, устойчивост на време и колела, за да се движат по този по-труден пит-стоп, който би фиксирал дълбоки, а не просто гайки с въздушно издухване на движеща се кола. Това е добър знак и надежда, че няма да изчезне.

Доверието е силата, от която индустрията и потребителите отчаяно се нуждаят, докато вървим напред. Ако големите джипове, които издържат на труден път, могат да го направят по-добре, така да бъде. Просто не пръскайте по средата.