Томас Даниелс
Съобщава се, че Binance води преговори с Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) за премахване на ключова надзорна клауза, свързана със споразумението за уреждане на 4.3 милиарда долара, постигнато през 2023 г. Ако бъде успешна, тази стъпка би могла значително да намали текущия регулаторен натиск върху най-голямата борса за криптовалути в света.
Дискусиите са съсредоточени върху потенциалното предсрочно прекратяване на независим наблюдател за съответствие, условие, наложено за тригодишен период, след като Binance призна за системни пропуски в съответствието, включително неадекватен контрол срещу прането на пари и санкции. Мониторингът беше приложен към глобалните операции на Binance, с изключение на нейния американски филиал Binance.US, който функционира като отделно юридическо лице.
Източници, запознати с въпроса, посочват, че Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) оценява дали Binance е демонстрирала достатъчен напредък в укрепването на вътрешната си инфраструктура за съответствие, за да оправдае отстраняването на наблюдателя. Подобно решение би представлявало забележителна промяна в начина, по който DOJ се справя с дългосрочния надзор, особено в крипто сектора.
Случаят е част от по-широка тенденция, очертаваща се в Министерството на правосъдието, за преоценка на полезността и продължителността на външните мониторингови дейности. Няколко мултинационални корпорации, включително Glencore Plc, NatWest Group Plc и Austal Ltd., наскоро получиха одобрения от Министерството на правосъдието, за да прекратят подобни споразумения предсрочно. Критиците на мониторинговите организации твърдят, че те са скъпи, разрушителни и понякога дублират съществуващите регулаторни усилия.
За Binance, премахването на монитора би могло да облекчи оперативните ограничения и да подобри репутацията ѝ пред регулаторните органи, инвеститорите и институционалните партньори. Въпреки това, борсата вероятно ще трябва да предложи алтернативни гаранции за съответствие, като например подобрено вътрешно отчитане или одити от трети страни, за да удовлетвори федералните власти.
Времето на дискусиите съвпада с по-широко пренастройване на политиката на САЩ за цифровите активи при настоящата администрация. Участниците в индустрията са все по-оптимистично настроени относно регулаторната яснота и отклонението от подходите, насочени към прилагането на закона. Последните законодателни и регулаторни действия, включително Закона за стейбълкойните GENIUS, законопроект за структурата на пазара и мерки срещу централните банки на централните банки на САЩ (CBDC), сигнализират за по-конструктивна среда за крипто фирмите.
Председателят на Комисията по ценни книжа и борси (SEC) Пол Аткинс публично се ангажира да замени „регулирането чрез прилагане“ с ясни насоки, докато Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) очерта пътища за законно взаимодействие на чуждестранните борси с клиенти от САЩ.
Ако Министерството на правосъдието се съгласи да прекрати мониторинга на Binance, това би могло да послужи като прецедент за други крипто фирми, които се стремят да договорят по-гъвкави регулаторни споразумения, особено в среда, която все повече се фокусира върху ефективността на съответствието, а не върху наказателния надзор.
