Дейвид Едуардс
Строги разпоредби бяха въведени от китайския валутен регулатор, задължаващи местните банки да следят и докладват високорискови транзакции с валута на криптовалута. Действието, което беше обявено от South China Morning Post на 31 декември, е част от продължаващите репресии на континентален Китай срещу цифровите активи.
Рисковите валутни транзакции са в центъра на вниманието на новите регулации.
Новата рамка изисква банките да следят и да отчитат дейността по търговия с чуждестранна валута, свързана с транзакции, включващи криптовалути. Те се състоят от незаконни финансови транзакции, подземни банкови операции и трансгранични игри.
Китайските банки трябва да следват хората и организациите според техните имена, източници на финансиране и модели на търговия, за да поддържат съответствие. Повишаването на прозрачността и намаляването на незаконната финансова дейност са целите на това.
Според Liu Zhengyao, правен експерт в ZhiHeng Law Firm, новите правила дават на властите повече основания да наказват транзакции, включващи криптовалути. Zhengyao поясни, че сега може да се счита за трансгранична дейност конвертирането на юана в криптовалута, преди да се обмени за чуждестранни фиатни валути, което прави по-предизвикателно избягването на валутни ограничения.
Откакто забрани транзакциите с криптовалута през 2019 г., Китай поддържа стриктна анти-крипто позиция, изразявайки притеснения относно финансовата стабилност, екологичните щети и потреблението на енергия. Забранено е на финансовите организации да работят с цифрови активи, включително минни дейности.
Несъответствия в политиката: китайските биткойн холдинги
Според инструмента за проследяване на Bitcoin Treasuries на Bitbo, Китай е вторият по големина притежател на биткойни в света, притежавайки 194,000 18 BTC, оценени на почти XNUMX милиарда долара, въпреки официалната му забрана. Въпреки това, вместо да са резултат от умишлено закупуване, тези притежания се приписват на изземване на държавни активи от незаконна дейност.
Китай може някой ден да приеме резервен план за биткойни, според бившия главен изпълнителен директор на Binance Чангпенг „CZ“ Джао, който подчерта, че нацията може бързо да въведе такива правила, ако реши.
Последици за световния крипто пазар
По-строгите закони на Китай допълнително отдалечават страната от световното приемане на криптовалути, което може да повлияе на международните търговски модели и да окаже по-голям натиск върху други държави да налагат по-строги регулации върху криптовалутите.
източник
