Дейвид Едуардс
Американските власти са иззели над 6 милиона долара в криптовалута от измамници, базирани в Югоизточна Азия, които са се насочили към американски граждани чрез измамни инвестиционни схеми. Прокуратурата на САЩ за окръг Колумбия обяви на 26 септември, че жертвите са били подведени да вярват, че инвестират в законни крипто начинания, губейки милиони в процеса.
ФБР проследи откраднатите средства чрез блокчейн анализ, идентифицирайки множество портфейли, които все още държаха над 6 милиона долара в незаконни цифрови активи. Издателят на стабилни монети, Tether, подпомогна възстановяването, като замрази портфейлите на измамниците, улеснявайки бързото връщане на откраднатите средства.
Американският прокурор Матю Грейвс подчерта предизвикателствата при възстановяването на активи от международни измамници, като отбеляза, че много от тях се намират в чужбина, което усложнява процеса. Той подчерта как измамниците манипулират жертвите да си мислят, че инвестират в криптовалута, само за да откраднат средствата им чрез измамни платформи.
Към жертвите често се обръщат чрез приложения за запознанства, инвестиционни групи или дори неправилно насочени текстови съобщения. След като спечелят доверието им, измамниците ги насочват към фалшиви инвестиционни уебсайтове, които изглеждат легитимни, като често предлагат краткосрочна възвръщаемост за допълнителни жертви. Депозираните средства обаче се насочват към портфейли, контролирани от измамниците.
Помощник-директорът на отдела за криминални разследвания на ФБР Чад Ярброу предупреди, че измамите с крипто инвестиции засягат хиляди американци ежедневно, причинявайки опустошителни финансови загуби. В своя годишен доклад за 2023 г. Центърът за жалби за интернет престъпления (IC3) на ФБР разкри, че 71% от докладваните измами с криптовалута включват инвестиционни измами, като над 3.9 милиарда долара са откраднати от измамници.
