Томас Даниелс
В решителна стъпка срещу киберпрестъпленията, свързани с криптовалути, германските власти конфискуваха цифрови активи на стойност 34 милиона евро (приблизително 38 милиона долара) от крипто борсата eXch. Твърди се, че платформата е улеснила прането на средства, откраднати по време на хакерската атака срещу Bybit за 1.5 милиарда долара през февруари 2025 г. Тази операция, обявена на 9 май от Федералната служба на криминалната полиция (BKA) и прокуратурата на Франкфурт, представлява третото по големина изземване на крипто активи в историята на Германия.
Конфискуваните активи включват биткойн (BTC), етер (ETH), лайткойн (LTC) и даш (DASH). В допълнение към дигиталните активи, властите демонтираха сървърната инфраструктура на eXch, осигурявайки над осем терабайта данни. Домейнът на платформата, както и нейните clearnet и darknet интерфейси, бяха изключени от интернет.
Основана през 2014 г., eXch функционира като услуга за обмен на криптовалути, позволявайки обмена на цифрови активи без прилагане на мерки за борба с прането на пари (AML) или протоколи „Познай клиента си“ (KYC). Тази регулаторна празнота я прави привлекателен канал за незаконни финансови потоци. Разследващите изчисляват, че eXch е обработила транзакции на стойност около 1.9 милиарда долара, значителна част от които се смята, че са свързани с престъпна дейност.
Значителна част от изпраните активи произхождат от пробива в Bybit, където са били откраднати приблизително 401,000 5,000 ETH. Анализатори съобщиха, че XNUMX ETH са били прехвърлени през eXch и впоследствие конвертирани в Bitcoin чрез протокола Chainflip. Заподозряна е свързаната със Северна Корея Lazarus Group, че стои зад тази кибератака.
eXch е свързана и с други големи крипто престъпления, включително кражбата на 243 милиона долара, включваща кредитори на Genesis, експлойта FixedFloat и широко разпространените фишинг измами. Според блокчейн изследователя ZachXBT, платформата многократно е игнорирала искания за блокиране на подозрителни адреси или за изпълнение на заповеди за замразяване.
Въпреки обявяването на спиране до 1 май, eXch, според съобщенията, е продължил да предлага API услуги на определени партньори. Разузнавателни фирми са наблюдавали продължаваща активност във веригата, включително транзакции, свързани с материали за сексуално насилие над деца (CSAM), дори след публичното затваряне.
Старшият прокурор Бенджамин Краузе подчерта важността на премахването на анонимните платформи за криптообмен, заявявайки, че подобни услуги играят ключова роля в прикриването на незаконни средства, получени от киберпрестъпления и финансови измами.
Това действие по прилагането на закона бележи значителна стъпка в международните регулаторни усилия за борба с прането на пари, използващи криптовалути. С по-широкото приемане на цифровите активи, регулаторните органи засилват контрола си, за да гарантират легитимността и прозрачността на крипто финансовите системи.
