Томас Даниелс
Индийското министерство на финансите издаде известия на Binance и осем други офшорни борси за неспазване на политиките срещу прането на пари. Тези известия от Отдела за финансово разузнаване (FIU) са насочени към Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex, както се споменава в циркуляр от 28 декември.
Освен това FIU планира да изолира местните инвеститори от тези платформи и е започнало действия за блокиране на URL адреси на доставчици на услуги за виртуални цифрови активи, които не спазват разпоредбите.
Изявлението на FIU подчертава, че това действие срещу Binance и другите чуждестранни борси е в съответствие със Закона за предотвратяване на изпирането на пари (PMLA) в Индия. Не е даден обаче краен срок за отговор на предупредените платформи.
- индийско министерство изисква крипто бизнесите да се регистрират в FIU и да се придържат към правилата на PMLA. Тази директива, обявена през март, доведе до 28 фирми за криптовалута, които се регистрираха в националната агенция за борба с прането на пари до 4 декември, както съобщава crypto.news.
Това задължение се прилага въз основа на дейности и не зависи от физическото присъствие в Индия. Регламентът налага докладване, водене на записи и други задължения на доставчиците на услуги за виртуални цифрови активи съгласно Закона за PML, включително регистрация в FIU IND.
В Индия статутът на крипто остава несигурен, с различни мнения сред регулаторите за това как да подходят към този нововъзникващ сектор. Индийският министър на финансите, Нирмала Ситараман, се застъпи за международно сътрудничество за създаване на всеобхватна крипто рамка и насърчи разглеждането на предимствата на блокчейн технологията.
Въпреки това, Резервната банка на Индия поддържа твърда позиция срещу крипто, като се застъпва за пълна забрана на виртуалните валути.
