Индия регистрира 28 крипто субекти съгласно новите насоки за борба с прането на пари

Звеното за финансово разузнаване на Индия официално призна 28 доставчици на услуги за крипто и виртуални цифрови активи, както беше обявено от Панкадж Чаудхари, държавен министър на финансите, по време на сесия в парламента.

Това развитие е в съответствие с насоките, определени от индийското министерство на финансите през март, които изискват бизнесите с криптовалута да спазват стандартите на отдела за финансово разузнаване. Тези стандарти са от решаващо значение в борбата срещу прането на пари. Предприятията вече трябва да следват Закона за предотвратяване на изпирането на пари (PMLA), който включва строги процеси за проверка на самоличността, като например протоколи Know Your Customer (KYC).

Важен аспект от директивата на министерството е включването на чуждестранни борси за криптовалута, които обслужват индийски клиенти. Тези борси трябва да се придържат към същите разпоредби и неспазването им ще доведе до последствия съгласно PMLA.

Въпреки че големи борси като CoinDCX, WazirX и CoinSwitch са регистрирани, нито едно от 28-те лица, които са завършили регистрацията, не е базирано извън Индия.

източник