Новини от криптопроектаИндийската полиция ликвидира фалшива крипто платформа, възстановява $90,000 XNUMX

Индийската полиция ликвидира фалшива крипто платформа, възстановява $90,000 XNUMX

Правоприлагащите органи в Индия са задържали четири лица, заподозрени в управление на измамна платформа за търговия с криптовалута, която е измамила инвеститори с над 90,000 XNUMX долара. Според местни доклади заподозрените са примамвали жертви, представяйки се за представители на фиктивно дружество на име GBE Crypto Trading Company. Името изглежда е създадено, за да предложи връзка с GBE Brokers, легитимна базирана в Кипър онлайн брокерска фирма, която е на видно място в резултатите от търсенето за „компания за търговия с крипто GBE“.

Схемата е изпълнявана основно чрез социални медийни платформи, включително WhatsApp и Telegram, където измамниците са разпространявали фалшиво приложение за търговия. За да избегнат разкриването, извършителите са използвали виртуални телефонни номера и VPN услуги. Разследванията, проведени от Кибер полицейски участък в Balangir, Odisha, разкри, че измамниците са регистрирали множество домейни, за да имитират автентични платформи за търговия, въпреки че остава непотвърдено дали те конкретно са се представяли за GBE Brokers.

Чрез тези измамни методи измамниците натрупаха приблизително 7.6 милиона INR (около 90,604 60 $). Ришикеш Хилари, началник на полицията в Балангир, разкри, че над 8.5 банкови сметки, свързани с измамната операция, са били замразени, като общите активи възлизат на 101,334 милиона INR (приблизително XNUMX XNUMX долара), иззети според последните доклади.

Този инцидент не е изолиран случай. През януари 2024 г. киберполицията на Balangir разби друга крипто измама, включваща фиктивна криптовалута на име Dykan coin. Подобно на GBE Crypto Trading Company, измамниците създадоха фалшива крипто борса, DYFINEX, и предложиха услуги за търговия и залагане, за да привлекат нищо неподозиращи инвеститори.

Индия остава гореща точка за измами с криптовалути, водени от слаби регулаторни рамки и ограничена осведоменост на обществото за цифровите валути. Измамниците често използват тези уязвимости, като популяризират фалшиви криптовалути, измамни платформи за търговия и съмнителни инвестиционни схеми, насочени към инвеститори на дребно.

По-специално, една от най-големите крипто измами за 2024 г. беше репресиите срещу схемата E-nugget, измамна инвестиционна операция, която натрупа приблизително 10.7 милиона долара в криптовалути. Друга схема на Понци, разкрита през август, доведе до загуби над 890,000 XNUMX долара, работещи под прикритието на фалшива криптовалута, наречена Emollient Coin.

Съобщава се, че регулаторните органи в Индия изготвят дискусионен документ, който се очаква да бъде публикуван по-късно тази година, който ще послужи като основа за потенциално законодателство, управляващо сектора на криптовалутите.

източник

Присъедини се към нас

13,690Вентилаторикато
1,625последователиСледвай ни
5,652последователиСледвай ни
2,178последователиСледвай ни
- Реклама -