Индийската полиция разследва крипто измама от 10 милиона INR, свързана с Хонконг

индийска полиция са започнали разследване на измама с криптовалута, включваща приложението за търговия „Datameer“, за което се твърди, че е измамило над 10 милиона INR (119,000 700 долара) от повече от 2024 местни инвеститори. Схемата, която се появи през април 50 г., обещаваше възвръщаемост до XNUMX% от крипто инвестициите, привличайки комбинация от малки и големи инвеститори.

Жертвите са били примамвани чрез кампании в социалните медии, които насърчават бързи печалби, според началник на полицията Панкадж Кумар Расгания, ръководител на Cyber ​​Wing. След като средствата бяха прехвърлени чрез измамното приложение, то внезапно се затвори и операторите изчезнаха, оставяйки инвеститорите на тъмно.

Въпреки ограничителната регулаторна рамка на Индия и тежките данъци върху криптовалутите, страната продължава да вижда нарастващо търсене на цифрови активи. Индия оглави индекса на Chainalysis за 2024 г. в Global Crypto Adoption Index, но този скок разкри и уязвимости, като измамите се възползват от нарастващия интерес.

Властите подозират, че извършителите са разпръснати из Индия и са разкрили потенциални връзки с Хонконг, което усложнява усилията за проследяване на откраднатите средства. Следователите си сътрудничат с експерти по киберпрестъпления от различни полицейски сили в цялата страна и се очакват допълнителни подробности с развитието на случая.

Тази измама добавя към нарастващ списък от крипто измами с международни връзки. През март 2024 г. Индийската дирекция по правоприлагане (ED) обвини 299 юридически лица, включително лица от китайски произход, съгласно законите срещу прането на пари за подобна измама, свързана с крипто, включваща приложението „HPZ Token“. Други случаи, като крипто измамата на стойност 35,000 XNUMX долара, включваща лекар, разкриха как откраднатите средства са били изпрани чрез мрежа от банкови сметки и цифрови портфейли в Китай и Тайван.

източник