Томас Даниелс
Агенцията за финансов мониторинг на Република Казахстан (AFM RK), финансовият наблюдател на Казахстан, предприе твърди действия срещу незаконния обмен на криптовалута. Над 3,500 сайта за незаконна търговия бяха спрени от регулатора през 2024 г. и 36 нерегистрирани платформи с общ приход от 60 милиарда тенге (приблизително 112.84 милиона долара) бяха ликвидирани. Министерството на културата и информацията и Комитетът за национална сигурност работиха съвместно за провеждането на тази операция.
Репресиите идват след увеличаване на операциите за пране на пари, станали възможни благодарение на тези платформи. Според властите на много от тях липсват силни процедури за познаване на вашия клиент (KYC) и процедури за борба с прането на пари (AML), което привлича престъпници, включително трафиканти на наркотици и измамници.
Освен това, 4.8 милиона USDT бяха взети от целевите платформи от AFM RK. Освен това правителството унищожи две пирамидални схеми на криптовалута, като конфискува 545,000 120,000 USDT и замрази XNUMX XNUMX USDT, свързани с измамни дейности.
AFM RK подчерта отдадеността си на работа с глобални партньори и подобряване на технологиите за мониторинг на крипто транзакции. За да се подведат под отговорност несъответстващите бизнеси и да се гарантира, че доставчиците на цифрови активи се придържат към законодателството за AML, се въвеждат нови разпоредби.
Тази програма е част от по-голям план за спиране на незаконната дейност с криптовалута в страната. Председателят на AFM Жанат Елиманов повтори двойния фокус на Казахстан върху предотвратяването на незаконно копаене на криптовалута и нелицензирани борси през октомври 2024 г.
След като Китай ограничи добива на биткойн през 2021 г., Казахстан се превърна в основен център за операции с криптовалута. С удвояването на броя на гражданите, притежаващи цифрови активи през 2024 г., страната е свидетел на бум в данъчните приходи от крипто сектора, според изследване от декември на RISE Research и Freedom Horizons.
Въпреки това нацията спазва строги закони. Например през декември 2023 г. Coinbase, базирана в САЩ компания, беше забранена за продажба на криптовалута без застраховка. Въпреки това международни фирми като Binance и Bybit успяха да осигурят първо разрешение да предлагат търговски и попечителски услуги в Казахстан.
Казахстан е позициониран като регионален лидер и ключов участник в глобалното крипто управление, тъй като укрепва своята регулаторна среда и предприема двойна стратегия за насърчаване на законния растеж на криптовалута и задушаване на незаконната дейност.
