Томас Даниелс
Трима нигерийци, Стенли Чидубем Асиегбу, Чуквуебука Мартин Нвеке-Езе и Чибузо Августин Ониеачонам, бяха официално обвинени от Американска комисия за ценни книжа и борси (SEC) с организиране на измама с биткойни за $2.9 милиона. Най-малко 28 души са били цел на измамата, която е използвала мрежа от фалшиви уебсайтове, акаунти в социални медии и софтуер за промяна на гласа, за да се представят за надеждни финансови експерти.
Твърди се, че обвиняемите са се представяли за консултанти и брокери, свързани с известни американски финансови институции. За да спечелят вярата на потенциалните инвеститори, те използваха социални медийни платформи и групови разговори, както и примамливи уебсайтове с фалшиви препоръки на клиенти.
Преди да преместят криптовалутата в своите блокчейн портфейли, измамниците казаха на жертвите си да купуват биткойни от реномирани борси. Престъпниците създадоха фалшиви инвестиционни платформи, които показаха завишен ръст на портфейла, за да поддържат илюзията, че инвестициите на жертвите носят значителни печалби.
Подсъдимите са обвинени от SEC в нарушаване на американските закони за ценни книжа във федерален съд в Ню Джърси. Регулаторната агенция иска да наложи сериозни финансови санкции и настоява откраднатите пари да бъдат върнати заедно с лихвите.
За да подчертае допълнително сериозността на обвиненията, прокуратурата на САЩ в Ню Джърси повдигна наказателни обвинения срещу подсъдимия.
