Томас Даниелс
Властите във Виетнам са разкрили схема за криптовалута, която е измамила 100 фирми и повече от 400 физически лица за почти 1.17 милиона долара. Твърди се, че генералният директор и седем съучастници на корпорация, която в свободен превод означава „милиони усмивки“, са планирали схемата. Те примамиха жертвите с обещанието за забележителна възвръщаемост на фалшив токен, наречен монета на квантовата финансова система (QFS).
Монетата QFS беше популяризирана от престъпниците като поддържана от активи и съкровища, за които се предполага, че са били пазени от векове от стари семейни династии. Освен това те предлагаха парична подкрепа за проекти без обезпечение или лихвени плащания, примамвайки инвеститори с достъп до частна финансова среда.
Според разследването тези твърдения са напълно неверни. Обхватът на измамата стана ясен, след като полицията нахлу в централата на компанията и конфискува важни доказателства, като компютри и документи, разкриващи, че монетата QFS няма основни активи.
Властите спряха опитите за разпространение на измамата малко преди планирания семинар, който беше насочен към 300 възможни инвеститори. Бизнесът е допринесъл с до 39 милиона донга ($1,350) всяка монета, докато жертвите са инвестирали между 4 и 5 милиона донга (около $190) всяка. За да увеличи легитимността си, измамната схема инвестира 30 милиарда донга (1.17 милиона долара) в разкошни офис сгради в луксозни райони.
Това събитие е вторият голям спад във Виетнам за тримесечието, свързан с крипто. Полицията разби романтична мрежа за измами през октомври, която мами жертвите чрез използване на фалшиво инвестиционно приложение, наречено „Biconomynft“. Тенденцията на биткойн измамите продължава да се влошава в глобален мащаб.
Измама, управлявана от Китай, доведе до изземването на повече от 61,000 1.5 биткойни от служители на Обединеното кралство през януари. Съвсем наскоро двама британски граждани бяха обвинени в използване на измамни схеми за криптовалута, за да измами инвеститори за £XNUMX милиона.
Според септемврийски анализ на ФБР инвестиционните измами представляват 71% от загубите от свързани с крипто измами през 2023 г. Необходима е бдителност, тъй като тези програми стават все по-сложни. Преди да инвестират в криптовалути, експертите съветват хората и компаниите да извършат задълбочено проучване.
